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三明尤溪警方捣毁一“洗钱”团伙 抓获5人

2021-09-14 

 

 

  “洗白”赃款,犯罪嫌疑人买卖银行卡信息转账分流,从中非法营利。近日,三明尤溪警方根据线索,迅速破获一起涉嫌电信网络诈骗“洗钱”案,抓获犯罪嫌疑人5名。

  7月6日,尤溪警方收到线索,辖区内有多人组成的犯罪团伙帮助诈骗团伙转账分流赃款。尤溪县公安局“e体+”智慧赋能分中心迅速展开研判,对线索进行梳理,经过缜密分析研判,准确锁定了尤溪籍黄某沣、陈某峻等5名犯罪嫌疑人。7月8日,尤溪警方对该团伙进行集中收网,分别在福州、三明等地将5名犯罪嫌疑人悉数抓获。

  经查,今年4月以来,黄某沣经陈某峻介绍加入某聊天平台,进入多个聊天群接“跑分业务”。而黄某沣从事的所谓“跑分业务”就是利用自己名下的银行卡或购买的银行卡转账分流平台里的违法犯罪资金,并按当日转账的总额抽取一定的佣金。作为介绍人的陈某峻则抽取当日转账总额相应比例的佣金。工作简单,来钱又快,尝到甜头的黄某沣为获取更多利润,开始购买银行卡,并邀约亲友从事违法犯罪活动。直至被警方抓获,该团伙已非法获利20余万元。

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